Betolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytyminen

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 18.3.2026 klo 12.10

Betolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytyminen

Betolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 18.3.2026.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen tilinkaudelta 1.1.2025-31.12.2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös taseen osoittaman tappion käsittelystä

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden tappion edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja olla jakamatta osinkoa.

Hallituksen jäsenet ja palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Anders Dahlblomin, Jan-Elof Cavanderin, Kalle Härkin, Juha Leppäsen ja Inka Meron sekä uutena jäsenenä Eeva Ruokosen.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, mahdolliselle varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 900 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa hallituksen perustamien valiokuntien kokoukselta ja muille valiokuntien jäsenille 300 euroa kokoukselta. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Maija Ant-Wuorinen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 156 757 osakkeen antamisesta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet) mikä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Tämä valtuutus muodostuu kahdesta seuraavasta osasta:

1. Enintään 1 456 757 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin seitsemää (7) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi. Valtuutus nähdään tärkeänä hallituksella käytössä olevien erilaisten vaihtoehtojen mahdollistajana ja siten turvaamassa kasvuyhtiön liikkumavaran ja toimintavapauden.
2. Enintään 700 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin kolmea (3) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 156 757 yhtiön oman osakkeen hankinnasta mikä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 antaman valtuutuksen.

Hallituksen järjestäytyminen

Betolar Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Dahlblom. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Jan-Elof Cavander (puheenjohtaja), Anders Dahlblom, Kalle Härkki ja Eeva Ruokonen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Anders Dahlblom (puheenjohtaja), Inka Mero ja Eeva Ruokonen.             

Betolar Oyj

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom, p. +358 40 081 5427

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar on kiertotalous- ja materiaaliteknologiayhtiö. Yhtiö kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuntavat teollisuuden sivuvirrat ja jätteet vähähiilisiksi, sementittömiksi tuotteiksi kaivos-, metalli- ja rakennusteollisuudelle.

Betolarin toiminnan ytimessä on sen edistyksellinen metallinerotteluteknologia, joka mahdollistaa kriittisten ja strategisten metallien talteenoton teollisuuden jätevirroista ja kaivosten rikastushiekasta. Jatkuvasti kehittyvän Geoprime®-ratkaisunsa avulla Betolar vähentää merkittävästi perinteisen sementin käyttöön liittyviä CO₂-päästöjä ja tukee kestävämpiä toimintatapoja kaivos- ja rakennusalalla.

Betolarin materiaali-innovaatioita tukevan tekoälypohjaisen data-alustan avulla ratkaisujen kehitys nopeutuu ja teollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Tälle alustalle rakennettu SidePrime-analytiikkapalvelu tunnistaa ja kartoittaa mahdollisuuksia sivuvirtojen ja jätteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä mahdollistaa dataan perustuvien kiertotalousratkaisujen kehittämisen.

Betolar on perustettu vuonna 2016, ja sen kotipaikka on Kannonkoski, Suomi. Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalla (tunnus: BETOLAR) ja sen osake on kaupankäynnin kohteena myös Yhdysvalloissa OTCQX International -markkinapaikalla (tunnus: BTLRF). Lisätietoja osoitteessa www.betolar.com.