Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Betolar Oyj
Yhtiötiedote
29.1.2026 klo 15.15

Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Betolar Oyj:n (”Betolar”) varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 18.3.2026. Betolarin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä (6 jäsentä vuonna 2025).

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella seuraavasti:

• Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa;
• Hallituksen jäsenille 1 900 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi seuraavat palkkiot hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille:

• Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta; ja
• Valiokunnan muille jäsenille kullekin 300 euroa kokoukselta.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Jan-Elof Cavander, Kalle Härkki, Juha Leppänen ja Inka Mero sekä uutena jäsenenä Eeva Ruokonen.

Yhtiön hallituksen jäsen Soile Kankaanpää on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Uudeksi jäseneksi ehdotettu tekniikan tohtori (Aalto Yliopisto) Eeva Ruokosella on yli 35 vuoden kokemus kaivos- ja metallurgisesta teollisuudesta. Vuoteen 2015 asti Ruokonen toimi useissa johtotehtävissä (Talvivaara, ABB, Boliden ja Outokumpu). Nykyään hän toimii itsenäisenä konsulttina ja hallitusammattilaisena. Ruokonen on Endomines Oyj:n hallituksen jäsen ja ESG valiokunnan puheenjohtaja (2021-), Arvo Metals Oy:n hallituksen jäsen (2024-), Arvo Lithium Ltd:n hallituksen jäsen (2025-) sekä Nordic Talc Oy:n neuvonantajaryhmän (Advisory Board) jäsen (2020-). Aiemmin hän toimi Suomen Malminjalostus Oy:n hallituksen jäsenenä ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana (2018 – 2024). Betolarille hän tuo laajaa metalli- ja mineraaliteollisuuden osaamista sekä vahvaa teknisestä ymmärrystä läpi koko arvoketjun, sekä lisäksi vahvaa osaamista kestävän kaivostoiminnan alalta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että hallitus valitsee keskuudestaan Anders Dahlblomin hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Juha Leppästä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja sekä Jan-Elof Cavanderia ja Anders Dahlblomia, jotka ovat riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Betolarilla on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Alexander Ehrnrooth (Nidoco AB), Juha Leppänen, ja jäseninä Olli-Pekka Kallasvuo (Ajanta Innovations Oy) ja Karoliina Lindroos (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijäsenenä Betolarin hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Betolar Oyj 

Lisätietoja:

Soila Söderström, Lakiasiainjohtaja, +358 400 609 659

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar on kiertotalouden ja materiaaliteknologian yritys, joka muuntaa teollisuuden sivuvirtoja vähähiilisiksi, sementittömiksi ratkaisuiksi kaivos-, metalli- ja rakennusteollisuudelle.

Missiomme on vauhdittaa teollisuuden vähähiilistymistä vähentämällä CO₂‑päästöjä ja minimoimalla neitseellisten luonnonvarojen käyttöä läpimurtoteknologioiden avulla. Näihin kuuluu oma metallin talteenottoteknologiamme, joka palauttaa arvokkaita metalleja kaivosten rikastushiekasta ja hyödyntämättömistä teollisuuden sivuvirroista. Jätteet, muutetaan prosessissa uusiksi tulovirroiksi ja samalla vähennetään ympäristövastuita. Lisäksi Geoprime®‑geopolymeeriratkaisumme korvaa sementin betonituotteissa vähähiilisillä sideaineilla, jotka on tuotettu teollisuuden sivuvirroista. Tekoälypohjainen analytiikkamme puolestaan optimoi materiaalien suorituskyvyn ja mahdollistaa ennakoivan mallinnuksen kestävää tuotantoa varten. Rakentamalla kiertotalouden arvoketjuja ja mahdollistamalla ympäristövastuulliset teolliset ekosysteemit maailmanlaajuisesti Betolar tuottaa mitattavia hyötyjä sekä teollisuudelle että yhteiskunnalle.

Betolar on perustettu vuonna 2016, ja sen kotipaikka on Kannonkoski, Suomi. Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market ‑markkinapaikalla Helsinki ‑markkinapaikalla ja sen osake on kaupankäynnin kohteena myös Yhdysvalloissa OTCQX International -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.betolar.com.